币安最近这段时间国内的两个数字货币交易平台火币、OKEX出入金,都面临着风控或者冻结银行卡以及支付宝的风险。交易以比特币为首的虚拟数字货币一定要注意,因为当前所有的交易平台它的主流交易方式都是点对点,所以你无法得知和你在网络上点对点交易的买家或者卖家,他的钱是否干净。而这就会涉及到一部分的脏钱或者黑钱经过。

从去年8月份开始,买卖虚拟货币冻结银行卡的信息就越来越多。如果你在这些平台上作为一个相对应的卖家,那么当你收到黑钱之后,会有某地经侦办的人员或者司法机构申请冻结你的银行卡,在这个时期内你是不需要退还金额的,而是要协助司法机关和经侦办的人员仔细查清楚这笔黑钱的来源和途径。

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如果你是普通的购买者或者投资者想要变现的话,在这个时候如果你的银行卡被冻结,那么一定要主动联系银行寻找冻结你银行卡的某地经侦办人员或者是司法机关进行协商。在这个过程中你的银行卡始终是会被冻结的,当协商完成或者调查清楚以后会进行司法解冻。

当然部分金额较小的涉及案件一般是三天左右的时间或者是七天会自动解冻,即使是没有解冻的话,也可以是在柜台进行现金交易的,你可以去拿着自己的银行卡到柜台,把自己的余额全部取出来即可。

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